三分排列3注册:中方擔任FATF輪值主席,將如何推動全球加密貨幣監管?-wow新闻

作者:三分排列3注册发布时间:2019年07月01日 17:18  【字号:      】

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在就任FATF主席一職前☆↑,劉向民擔任FATF副主席兼中國人民銀行法律部總幹事◇∟□,期間曾多次參与中國金融方面的法律、法規和政策的制定?,在金融法律和金融市場的交叉領域擁有豐富的經驗♂∟♂。

陳雨露提到的「金融特別行動組」┊♂,即FATF⊿⌒♀,是目前世界上最權威、最具影響力的國際反洗錢組織之一π⊙♀,FATF被確定為打擊恐怖主義融資的全球標準制定者↑□↑。

在新的FATF框架內⌒,打擊洗錢和恐怖主義融資⊙,不僅僅在36個成員和2個區域組織之間展開♂。未來一年﹡,在某些國家┊,加密貨幣監管法規⌒,可能不再一片空白♂∵♀。

FATF認為?,犯罪和恐怖分子濫用虛擬資產的威脅是一個嚴重而緊迫的問題∴↑,並希望所有國家的執法部門對加密資產服務提供者的活動範圍內迅速採取行動∵,執行FATF的建議π∴♂。

2017年9月〇,中國央行發佈了《關於反洗錢、反恐怖主義融資、反逃稅監管體制的意見》∟π。Qaeda、ISIS、ISIL等恐怖主義組織♀▽∟,一直是FATF所重點打擊的對象▽。這些分佈在伊拉克、敘利亞的恐怖主義核心集團⌒﹡,利用其在世界各地的附屬機構或分支機構▽,為恐怖主義組織融資♂。

早在2001年△,FATF就重點針對ISIS、ISIL、Qaeda﹡,制定了一套打擊恐怖主義融資的標準⊙﹡。

同年⌒,這起以比特幣進行恐怖主義融資的案例♂♀,首次被FATF提出:「比特幣加密貨幣雖然代表金融創新的巨大機遇┊,這種允許匿名跨境資金轉移的技術π,已引起各犯罪集團的注意↑▽□。」

「我們將與成員一起?△♀,對金融行動特別行動組的工作開展戰略性回顧☆♂,梳理面臨的挑戰□,明確應對的策略⊿◇⊿,我們也期待大阪峰會繼續肯定金融行動特別工作組在反洗錢、反恐怖融資上的重要作用∵﹡△,將與各方共同推進反洗錢和反恐怖融資的國際合作▽。」陳雨露稱♀△。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室統計⊿,2009年◇⊙,犯罪所得資金佔全球GDP的3.6%△⊿,其中2.7%(或1.6萬億美元)被非法洗錢洗掉﹡◇⌒。

根據國際貨幣基金的統計□∟,1998年世界洗錢的總規模5900億美元至1.5萬億美元之間♂⌒∴,約佔世界生產總值的2%到5%?π,大致相當於西班牙經濟規模的經濟總產值π。

每年☆♀,FATF會專門針對某個司法轄區的反洗錢與反恐怖融資標準進行評估⊿。以中國為例♂﹡,2004年⊙⊿,中國反洗錢檢測分析中心率先成立∟,同時也是FATF的區域組織之一﹡∟。

該事件發生的前一個月♀⊿,FATF再次修訂打擊恐怖主義融資詞彙表□▽,將「虛擬資產」和「虛擬資產服務提供商」加入其中⌒∵,明確了虛擬資產服務提供商受反洗錢/ 反恐怖主義融資的管制⊿,並受到有效監控或監督系統的約束∟。

日本國會議員竹本直樹認為:「FATF對區塊鏈和加密貨幣的監管標準在立法者中樹立了很高的期望♂?,特別令人感興趣的是π,它對金融安全問題有着長期的影響?。」

2015年8月♂〇∴,美國弗吉尼亞一個名為Ali Shukri Amin的17歲少年☆,由於密謀向ISIL提供物質和資源支持?◇,被美國司法部起訴♀↑┊,后被判處有期徒刑136個月﹡。

早在6月21日〇?,FATF官網就公布┊┊,作為中方代表?∴,劉向民將在2019年7月1日至2020年6月30日期間接任FATF主席一職⌒,在最新的G20部長級會議上◇,同意將FATF主席、副主席的任期延長至兩年↑⌒⌒。

G20期間∴┊,FATF向各國代表提交了一份《虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASPs)方法指導框架》⊙,着重打擊利用加密貨幣洗錢和恐怖主義融資的行為〇♀。

《虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASPs)方法指導框架》一經提出∟⊿♂,贏得了各國央行代表們的支持π?〇。

2019年6月21日▽,FATF發佈了一份應對《虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASPs)方法指導框架》◇∵。

此前⌒π⊿,劉向民擔任中國反洗錢局局長☆⌒π,他負責制定和實施中國的反洗錢與打擊恐怖主義政策和法規◇π,除此之外♂〇,他還擔任過FATF中國代表團團長一職π。

FATF是目前世界上最權威、最具影響力的國際反洗錢組織之一┊□♀,根據聯合國安理會通過的第2462(2019)號決議π⌒,FATF被確定為打擊恐怖主義融資的全球標準制定者♂。

FATF⌒↑﹡,全名為Financial Action Task Force on Money Laundering┊?﹡,即金融行動特別工作組⊿▽,該行動組於1989年在巴黎的G7首腦會議上成立∴,以應對全世界日益加劇的恐怖主義融資和非法洗錢問題♂↑♂。

該框架針對各成員的加密貨幣監管確定了最終的指導意見∵,其核心要點是♂,為應對全球的加密貨幣進行非法洗錢行為↑,加密貨幣服務商必須對用戶採取實名KYC——必須知道客戶的真實身份∟?⊿。

值得一提的是⊿☆π,FATF提出或制定的反恐怖主義融資、反洗錢監管框架↑,僅對各轄區具備指導意義┊♀△,FATF並不參与具體的執法事務、調查或起訴﹡⊿。

6月24日☆,在外交部舉行的中外媒體吹風會上□,中國人民銀行副行長陳雨露表示⊙↑,人民銀行將代表中方接任金融行動特別工作組輪值主席﹡。

FATF前任主席Marshall Billingslea表示⌒∴,合規計劃未能達到預期的國家♀∴⌒,將面臨代價高昂的行動風險——可能被添加到「限制進入全球金融體系的FATF黑名單」中◇◇﹡。

本文首發於微信公眾號:深鏈Deepchain△π。文章內容屬作者個人觀點┊,不代表和訊網立場♂∵。投資者據此操作﹡∟,風險請自擔∴▽。

FATF公布的G20最新會議結果顯示┊,為了進一步有效打擊全球的洗錢和恐怖主義融資↑,FATF將不限製成員名額?∟,並在2020年6月對其成員進行為期12個月的核心工作進行戰略審查△。

同時□⊿,作為中方代表⊙,劉向民亦會優先推動司法轄區內的工作♂┊,以促進國家當局(中國)對反洗錢行動的有效推動⊿↑⌒。

FinCEN(美國的網絡金融犯罪監管機構)最新統計♂⊿,自2013年以來〇﹡↑,該機構已收到超過47,000份可疑活動報告(SAR)⌒,報告中越來越多次地提及比特幣或虛擬貨幣⊙。

Amin在認罪協議中承認▽,通過Twitter在線為ISIL籌集比特幣以及如何為ISIL建立一個安全的捐贈系統或基金〇π。

與此同時┊,FATF聯合其全球36個成員轄區、2個區域組織以及各國的金融、反恐機構進行合作□,以遏制、打擊包括ISIS、ISIL在內的恐怖主義融資♀﹡﹡。

2005年♂♂,中國成為FATF觀察員◇?〇,成為FATF正式成員則在2007年♀。此後π□﹡,中國方面逐漸完善反洗錢與反恐怖融資體系▽﹡,前後向FATF提交了8份改良情況報告□∵,並於2012年成為第13個達到FATF第三輪互評估標準的成員⊿。

陳雨露表示:「我們也期待大阪峰會繼續肯定金融行動特別工作組在反洗錢、反恐怖融資上的重要作用?♂∴,將與各方共同推進反洗錢和反恐怖融資的國際合作┊。」

公告顯示∵π,劉向民在任職FATF主席期間∴┊⊙,主要負責FATF的戰略審查♀,同時要在新興技術下對抑制非法洗錢和恐怖主義融資的對抗風險進行負責⊿。

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